湖南长高高压开关集团股份公司关于监事会换届选举的公告

时间:2019-12-01 09:52:07 来源: 网络

公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南高畅高压开关集团有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期届满。为促进公司规范、健康、稳定发展,公司决定根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程的相关法律法规进行监事会换届选举。

2019年9月27日,公司召开第四届监事会第二十三次会议,审议通过《监事会换届选举议案》,同意提名陈志刚先生和高振安先生为公司第五届董事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人应提交公司2019年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制对每位监事候选人进行逐项表决。两名监事候选人经股东大会批准后,将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事组成第五届监事会。第五届监事会监事任期三年,自公司股东大会批准之日起生效。

公司声明:最近两年内担任公司董事或高级管理人员的公司拟选举的第五届监事会监事人数不超过公司监事总数的一半;单个股东提名的监事人数不得超过公司监事总数的一半。《公司监事会换届选举议案》仍需提交公司2019年第二次临时股东大会审议并通过累积投票表决。为保证监事会的正常运行,在新一届监事会就职前,公司第四届监事会的监事仍将按照法律、行政法规等规范性文件的要求和公司章程的规定,认真履行监事职责。公司衷心感谢第四届监事会全体监事在任职期间对公司发展做出的贡献。

参考文件:湖南高畅高压开关集团有限公司第四届监督委员会第二十三次会议决议

特此宣布。

湖南高畅高压开关集团有限公司监事会

2019年9月27日

附件:非员工代表监事简历

1.陈志刚先生,中国籍,无权在国外永久居留,生于1972年,中国共产党党员,拥有学士学位。自1994年以来,他一直负责公司在长沙高压开关厂、长沙高压开关有限公司和湖南高畅高压开关集团有限公司的办公室、人事、行政和法律事务,现任工会主席、总裁办公室主任、人力资源总监等。自2006年以来,他一直是该公司的主管。

截至本公告发布之日,陈志刚先生直接持有本公司1,855,102股股份,占本公司股本总额的0.35%。他与本公司其他现任及拟任董事、监事以及持有本公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联。未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚,也未被《公司法》和《公司章程》禁止担任公司监事。根据该公司在最高人民法院网站上的调查,它不属于“违背诺言并被执行的人”。

2.高振安先生是中国人,没有在中国境外永久居留的权利。他出生于1963年4月,受过高中教育。他于1979年7月参加了这项工作。他曾任职于长沙高压开关有限公司长沙高压开关厂、销售部和基础设施部,此前曾担任副主任兼基础设施部主任,自2006年起担任公司基础设施部主任。自2016年9月起,他将担任公司主管。

截至本公告发布之日,高振安先生直接持有本公司1,266,964股股份,占本公司股份总额的0.24%。与持有公司5%以上股份的公司其他现任和拟任董事、监事、股东和实际控制人无关联,未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚,也未被《公司法》和公司章程禁止担任公司监事。根据该公司在最高人民法院网站上的调查,它不属于“违背诺言并被执行的人”。


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